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会计遭QQ诈骗20万 黄金5分钟追回18万元

 

澳门微尼斯人手机版,作者:陶维洲 秦公轩 赵祥

晋江某公司会计收到有老板头像的QQ发来消息,要求汇款70万元到一账户。会计没辨别真伪,马上按要求汇款。但随后1小时内,这笔钱迅速被转到外地三个不同人的银行账户上。原来,这是骗子群发盗号“木马”盗QQ,成功后模仿老板QQ再向会计诈骗。昨日,晋江警方通报了该起电信诈骗案。

在QQ里怎么知道和你聊天的人是谁?大多数人的判断依据可能是昵称和头像,很少有人会留意QQ号。有骗子利用了这一点,设计了一个近乎完美的骗局,温州市龙湾区一家企业的会计因此被骗走100万元。昨天,龙湾警方透露,已追回80万元,案件仍在侦破中。

南京一家公司会计徐某遭遇QQ诈骗,被骗走20万。不过,意识到上当后,她迅速采取措施,通过输错骗子银行卡密码的方式临时冻结骗子银行账户,然后求助警方。秦淮警方迅速行动,帮忙追回了18万余元的被骗款。

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    晋江某公司会计收到有老板头像的QQ发来消息,要求汇款70万元到一账户。会计没辨别真伪,马上按要求汇款。但随后1小时内,这笔钱迅速被转到外地三个不同人的银行账户上。原来,这是骗子群发盗号“木马”盗QQ,成功后模仿老板QQ再向会计诈骗。昨日,晋江警方通报了该起电信诈骗案。

    “老板”交代汇款 粗心会计照办

    威澳门尼斯人www997723,8月24日上午9时许,晋江青阳街道一家软件公司女会计小洪上班时,看到老板的QQ头像突然闪动。“老板先问我账户余额,然后让我转账70万元到一个账户。”小洪说,前段时间公司开会,老板要求会计每周上报公司账户余额好作安排,所以她没有多问,就向“老板”汇报账户还有100多万元。而当时真正的老板在北京出差,小洪也没有打电话核实,便照着对方提供的账户转了70万元。20分钟后,小洪接到正在北京出差的老板的电话,方知受骗,便赶紧报警。

    “当时我以为是老板的QQ被盗了,后来才发现QQ头像是一样的,但QQ号码却完全是陌生的。”小洪说。

    警银紧急止付 冻结全部钱款

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    接警后,晋江警方查询到转出的钱款被转到西安、南京、石家庄三地三个不同人的银行账户上,即刻联系三地警方与当地银行开展止付工作。令人庆幸的是,由于报警及时,转出的70万元还未被取走,警方及时采取行动,将三个账户冻结,确保账户“只进不出”。

    同时,经过进一步调查,警方发现嫌疑人可能是通过加入QQ群,植入木马盗取QQ号和密码,从聊天记录中分析出老板的QQ号,模拟老板与会计的聊天习惯,以老板头像和昵称注册新的QQ号,偷偷加到会计的QQ好友中,等待时机,实施诈骗。而受害者只关注到QQ头像一样,没有注意到QQ号码不一样,给诈骗分子以可乘之机。

    异地追钱20天 挽回70万元损失

    为尽快将这笔款追回,晋江警方对开设可疑账户的3人进行身份核实,发现两名是普通工人,一名是学生。他们在网络上认识网友,网友以刷信誉需要银行卡为由,付给100元不等的酬劳,让他们帮忙在银行开户。

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    9月8日上午,晋江公安局刑侦大队市区中队中队长柯清辉与同事开始了西安、石家庄、南京三地艰苦而漫长的追款工作。因被冻结账户需要持卡人本人凭身份证到开卡银行重新补办银行卡,之后才可以将解冻后的钱款转出来。而单说服这些持卡人配合警方工作就是一件难事。9月27日晚,柯清辉和同事历经20天辗转三个城市,追回70万元赃款并回到晋江,且在当天的发布会现场发还给受害者。

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老板说要跟人兑换美金

今年4月28日晚上,朝天宫派出所接到市民报警称,自己被骗走20万,目前钱还未转走,需要警方帮助。民警立即找到报警人徐某,她是一家企业的会计。

蒋女士是温州市龙湾区蒲州街道上江路一家外贸公司的会计。

徐某告诉民警,当天晚上部门主任对她说,公司老总刚在QQ上要求汇款20万。随后,主任将“老总”的QQ给了徐某。由于是上司交代的事情,徐某没有起任何疑心。“老总”在QQ上告诉徐会计,他刚谈了一笔生意,需要一笔货款,要求徐会计立即向他提供的账号汇款20万。由于是“老总”交代的事,徐会计很快就把20万汇了出去。

3月5日下午4点左右,挂在电脑上的QQ响了。找她的是公司老总,前阵子老总去了西非,偶尔有事会通过QQ跟她联系。

不过,徐会计还算细心,汇款后便电话跟老总联系了下。结果,老总听得一头雾水,表示自己并没有让她汇款。这时,徐会计明白自己被骗了,立即运用自己掌握的金融知识开始挽救。她第一时间打开骗子账户银行的网上银行页面,输入骗子的银行账号,然后连续输错三次密码,将对方的网银账户暂时冻结。随后,又立即通过电话银行,采用同样输错密码的方式将其银行账户暂时冻结。做完这一切,徐会计仅仅用了3分钟,随后便报警求助。

老总闲侃了两句自己的情况,也关心了下公司里的事。

“这样的冻结是临时的,过了零点账户就自动解冻。”徐会计告诉民警,现在她需要警方帮她将骗子账户彻底冻结。根据徐会计反映的情况,民警迅速查明骗子使用的银行账户开户行在苏州吴江,于是连夜赶往吴江。同时,民警嘱咐徐会计,零点后再次进行输错密码操作。

“我有个朋友想用美金跟我兑换人民币,你先打40万元过去吧!”随后,老总让她打款,在QQ上发过来一个银行账号。

民警连夜赶到吴江,银行工作人员查询发现,卡上还有18万余元,就在账户被临时冻结前的两分钟,有1万多元被转走。

由于公司是做外贸的,老总经常在国外跑,手机通讯不方便是常有的事。以前老总要打款也是在QQ上跟她说的。

看到保住了大部分被骗款,大家都松了一口气。不过,虽然账户冻结了,要将钱取出来也非易事。经过两个多月的调查,民警找到银行卡开户人,他是一名打工人员,对于自己在某银行有个账户,里面还有18万余元,他自己都觉得吃惊。随后,他便配合警方将钱取了出来。7月7日,民警将追回的钱交还给徐会计。

于是,蒋女士按照惯例把钱打了过去。

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“不知道够不够,公司账上还有多少钱?”

 

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