辽宁省鞍山市人民政府办公室关于印发锦州市参加股份集团国有产权代表处理暂行办法的料理

发文单位:江苏省无锡市国有资产监督管理委员会

发文单位:辽宁省阜新市人民政府办公室

发布日期:2007-12-29

文  号:阜政办发[2007]49号

执行日期:2007-12-29

发布日期:2007-5-23

生效日期:1900-1-1

执行日期:2007-5-23

  第一条
为加快推进现代企业制度建设,规范国有企业法人治理结构,建立健全国有资产监督管理体制,依法维护国有资产权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国有企业监事会暂行条例》等法律法规的规定,结合《无锡市企业国有资产监督管理暂行办法》、《关于加强国有企业法人治理结构建设工作的意见》(《无锡市国有企业董事会工作规则(试行)》、《无锡市国有企业监事会工作规则(试行)》)的要求,制定本工作规程。

威澳门尼斯人www997723,生效日期:1900-1-1

  第二条
本工作规程适用于无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责的国有独资公司(企业)、国有控股公司。

市政府有关部门:

  第三条
本工作规程中提及的外派董事、监事、财务总监(以下简称“外派人员”),是指由市国资委依据公司章程向企业委派,且不在企业内部担任除董事、监事、财务总监之外的其他职务,代表出资人利益,履行出资人职责,对市国资委负责并报告工作的人员(包括专职和兼职)。

  为加强对阜新市国有参股企业国有产权代表的管理,规范其行为,维护国有资产出资人合法权益,保证国有资产安全与增值,现将《阜新市参股企业国有产权代表管理暂行办法》印发给你们,请遵照执行。

  第二章 工作方式

  二00七年五月二十三日

  第四条
外派人员应运用专业知识和工作经验,在服从于市国有资产监督管理总体目标的前提下,积极参与公司战略决策指导和常规运行的监督管理,推动现代企业制度的建设,促进法人治理结构的完善,维护出资人的合法权益。

阜新市参股企业国有产权代表管理暂行办法

  第五条 外派人员可以采取以下方式开展工作:

  第一条
为加强对阜新市国有参股企业国有产权代表的管理,规范其行为,维护国有资产出资人合法权益,保证国有资产安全与增值,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《辽宁省国资委参股企业国有产权代表管理暂行办法》、《辽宁省国有企业监事会暂行办法》等有关法律、法规和规章,制定本办法。

  (一)出席或列席企业有关重大战略决策、经营管理和财务活动的董事会会议、监事会会议和经理层会议;

  第二条
本办法中的国有参股企业,是指阜新市政府作为出资人之一,其实际投资份额占被投资企业实收资本50%以下,不拥有实际控制力的股份制企业。阜新市政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)代表阜新市政府履行出资人职责。

  (二)查阅企业的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料;

  第三条
本办法中的国有产权代表,是指市国资委履行出资人职责,依法向国有参股企业派驻的董事、监事人员。

  (三)核查企业及投资企业的财务、资产状况,对存在问题要求企业作出必要说明并提供有关资料;

  第四条
国有产权代表人数在同一参股企业中超过一人的,由市国资委指定其中一人为国有产权首席代表。国有产权首席代表,负责市国资委与国有产权代表之间的沟通和交流工作。

  (四)督促企业建立健全相关的内控制度,并监督执行;

  第五条 国有产权代表中董事应履行的职责和义务:

  (五)定期或按要求向市国资委述职和报告工作。

  (一)严格履行董事义务,遵守任职公司章程,依法维护国有产权和任职公司的合法权益;

  第三章 工作台帐制度

  (二)认真贯彻执行国家有关法规和制度,依据市政府、市国资委的决定、指示和建议在任职公司董事会议上发表意见和主张,正确行使表决权;

  第六条
外派人员应严格遵照专业化、制度化、标准化的要求建立工作台帐,真实、完整、公允地反映参与企业管理、决策和监督的过程和结果。工作台帐是外派人员工作考评的重要依据。

  (三)充分发挥国有产权代表的作用,加强对国有资产的监督和管理,实现国有资产保值增值;

  第七条
工作台帐要求填写规范、字迹清晰、保存完好、详实记录。工作台帐应包括如下事项:

  (四)参与公司重大事项的审议和决策,了解和掌握任职公司经营管理状况和相关事项;

  (一)出席、列席企业董事会会议、监事会会议、经理层会议等情况及相关决议内容;

  (五)自觉接受市国资委的监督和管理,积极参加市国资委组织的学习培训,不断提高履行职责的能力和水平;

  (二)企业财务状况、经营成果、资产运营效果的分析;针对经营、财务经营管理过程中存在的主要问题进行真实、全面、及时地披露并提出解决建议;

  (六)恪守诚信勤勉的职业道德,不得泄露公司商业机密;

  (三)企业重大产权、资产变动情况;重大投、融资及担保、抵押情况;

  (七)按月向市国资委报告工作, 年度终了一个月内提交年度述职报告;

  (四)财务检查、监督情况及处理意见;

  (八)《公司法》和公司章程规定的其它职责。

  (五)参加专业学习培训情况;

  第六条
按照有关法律法规和公司章程规定应提交公司董事会决策的重大事项,国有产权代表董事应提前将会议有关内容和拟表决意见上报市国资委。并按照市国资委的决定和意见,在公司董事会上行使表决权,于会议结束后二日内将表决结果以书面形式报告市国资委。报告中应写明董事会会议的主要情况及对决策事项的表决意见,并签署本人的姓名。

  (六)其他与履职相关的重要情况。

  第七条 公司董事会研究的重大事项是指:

  第四章 报告制度

  (一)公司的合并、分立,变更公司组织形式,公司的解散和清算;

  第八条
为保障国有出资人及时、全面、准确地了解企业财务状况、经营成果、资产变动等重大事项情况,外派人员必须按照规定和要求,执行工作报告制度。

  (二)公司增加或者减少注册资本,发行公司债券;

  第九条
报告包括常规性报告和专项紧急报告。常规性报告分为季度重大事项报告和(半)年度综合分析报告。专项紧急报告包括突发事件书面专项报告和电话(口头)紧急报告。

  (三)公司发展战略、投资规划、年度经营计划、财务预算和决算方案、年度利润分配方案或弥补亏损方案的审议批准;

  第十条
外派董事应就企业经营的重大事项在季度终了后20个工作日内,向市国资委提交季度报告;还应在年度终了3个月内,向市国资委提交如下书面报告:

  (四)对外投资、合资合作,对外借贷、资产处置及对外担保;

  (一)企业董事会的会议情况及决议内容;

  (五)重大关联交易,资产评估,有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权;

  (二)企业生产经营状况;

  (六)其他重大事项。

  (三)企业对外投资、融资、抵押、担保等涉及国有资产保值增值的重大事项的决策、执行情况;

  第八条 国有产权代表中监事应履行的职责和义务

  (四)企业的前景分析和经营管理过程突出问题的整改意见、措施;

  (一)检查了解公司决策、经营情况;检查公司财务、账簿和文件,要求董事及公司有关人员提供相关资料;

  (五)需要报告和说明的其他情况;

  (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提请监事会提出罢免的建议;

  第十一条
外派监事应就企业经营的重大事项在季度终了后20个工作日内,向市国资委提交季度报告;还应在年度终了3个月内,向市国资委提交如下书面报告:

  (三)检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况;

  (一)企业监事会会议情况;

  (四)向监事会提出召开临时会议或特别会议,在监事会会议上代表国资委充分发表意见,对表决事项行使表决权;

  (二)企业财务、资产状况及经营管理检查情况;

  (五)自觉接受市国资委的监督和管理,积极参加市国资委组织的学习培训,不断提高履行职责的能力和水平;

  (三)企业董事和高级管理人员经营管理业绩记录,并对其经营活动中有无违反法律、法规、公司章程、公司规章制度和越权决策的行为作出客观评价,提出奖惩、任免建议;

  (六)恪守诚信勤勉的职业道德,不得泄露公司商业机密;

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